證券代碼：688066????證券簡稱：航天宏圖???????公告編號：2023-039

債券代碼：118027????債券簡稱：宏圖轉債

??????????航天宏圖信息技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內(nèi)容提示：

????根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定及《航天宏圖信息技術股份有限公司向不特定對

象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

???????????????（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本

次發(fā)行的“宏圖轉債”自?2023?年?6?月?2?日起可轉換為公司股份。

??公司現(xiàn)就本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，對不符合科創(chuàng)板股票投資

者適當性要求的公司可轉債投資者所持“宏圖轉債”不能轉股的風險，提示如下：

??一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況

??（一）可轉債發(fā)行情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕2755?號”

???????????????????????????????《關于同意航天宏

圖信息技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》同意注

冊，航天宏圖信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天宏圖”）向不

特定對象發(fā)行?1,008.80?萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，募集資

金總額為人民幣?100,880.00?萬元。扣除各項發(fā)行費用后（不含增值稅）的實際募

集資金凈額為?99,137.42?萬元。發(fā)行方式采用向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)

行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）

通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，余額由保薦機構（主

承銷商）包銷。

??（二）可轉債上市情況

??經(jīng)上海證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于?2022?年?12?月?22?日起

在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“宏圖轉債”、債券代碼為“118027”。

???（三）可轉債轉股期限

???本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2022?年?12?月?2?日）起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即?2023?年?6?月?2?日至?2028?年

???二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可

轉債不能轉股的風險

???公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，參與可轉

債轉股的投資者，應當符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉

債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合

科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換

為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求而導

致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

???三、其他

???投資者如需了解“宏圖轉債”的其他相關內(nèi)容，請查閱公司于?2022?年?11?月

有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

???聯(lián)系部門：證券部

???聯(lián)系電話：010-82556572

???電子郵箱：ir@piesat.cn

???特此公告。

??????????????????????????航天宏圖信息技術股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

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